Mali Cürümleri Araştırma Heyetine (MASAK) geçen Yıl terör ve terörizmin finansmanı, aklama yahut öncül kabahatler başta olmak üzere Türlü bahislerde 14 bin 493 ihbar ya da araştırma talebi geldi.
MASAK bilgilerinden yapılan derlemeye nazaran, başkanlığa gönderilen kuşkulu süreç bildirimleri, adli/kolluk talepleri ve öbür ihbar sayılarında Özellikle 2021 yılında dikkate değer bir artış yaşanırken 2022 yılında ihbar ve bildirim sayılarında düşüş gerçekleşti.
Bu düşüşün çoğunlukla kuşkulu süreç bildirimi sayılarından kaynaklandığı görüldü.
56 BİN KİŞİ HAKKIN ARAŞTIRMA
Geçen Yıl Uğraş işçisi tarafında yürütülen tahlil çalışmaları kapsamında 56 bin 831 şahıs hakkında araştırma yapılırken tahliller sonucunda 5 bin 438 rapor ve bilgi notu hazırlanarak isimli yahut kolluk makamlarının istifadesine sunuldu.
Münferit ve programlı yükümlülüklere Ahenk kontrolleri kapsamında 441 yükümlü denetlendi. Kontroller sonucu, 105 milyon liranın üzerinde idari Nakit cezası kesildi.
En Fazla kuşkulu süreç bildirimleri 314 bin ile bankalarca yapılırken Mesul yükümlülerden olan ödeme kuruluşları ve elektronik Nakit kuruluşlarından 75 bin, kripto varlık sağlayıcılardan da 20 bin kuşkulu süreç bildirimi gerçekleştirildi.
Mali hatalarla çabada yükümlülerin yaptığı kuşkulu süreç bildirimlerinin yanı Dizi ihbarlar yahut araştırma talepleri de Değerli datalar sağladı.
EN çok İHBAR TERÖRİZMİN FİNANSMANINDA
Bu kapsamda, 43 bin 507 şahıs hakkında Yekün 14 bin 493 şahsî yahut kurumsal ihbar ile isimli yahut kolluk ünitelerince araştırma talebi geldi.
Bu ihbar ya da taleplerin 11 bin 363’ü terör yahut terörizmin finansmanı hakkında oldu.
Bunların yanı Dizi 936 Yasa dışı bahis yahut kumar oynatmak, 577 dolandırıcılık, 373 kuşkulu Nakit hareketleri, 258 uyuşturucu husus ticareti, 214 tefecilik, 84 rüşvet, 63 vergi kaçakçılığı, 61 hırsızlık ve yağma, 61 hata örgütü kurma, 41 zimmetine Nakit geçirmek, 27 bilişim kabahatleri ihbar ve talepleri ulaştı.
patronlardunyasi.com
Yorum Yok