Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Kabahatleri Araştırma Şurası (MASAK), Yasa dışı bahis ve kumar çeteleriyle gayret bütün süratiyle sürüyor. Kurum, bir aylık devirde yaklaşık 2 bin kişinin iç olduğu Yasa dışı bahis tertibini ortaya çıkardı. Laf konusu bireylerin, Yasa dışı aktiflik yürüten bahis ve kumar sitelerinde toplanan paraları yönettikleri tespit edildi.
Organizasyonun yönettiği paranın büyüklüğünün ise 10 milyar lirayı aştığı anlaşıldı.
Deşifre olan şahıslara ilişkin banka, elektronik Nakit ve kripto borsa hesapları bloke edilirken hesapta kalan varlıklara el konulmasına yönelik süreçler sürüyor.
Türkiye’de spor karşılaşmalarında bahis ve Talih oyunlarının hukuka ters oynatılmasının yaptırımı “Futbol ve öbür Spor Karşılaşmalarında Bahis ve baht Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun” ile düzenlendi. Bilhassa internet üzerinden sanal bahis oynatılması ve oynatılan bahislerden toplanan paranın nakline aracılık edilmesi yasak Fiil olarak sayıldı. Ayrıyeten, Türk Ceza Kanunu’na nazaran de kumar oynanması ve oynatılması kabahat teşkil ediyor.
SİTELER GÖSTERİŞLİ VE IŞILTILI OLARAK TASARLANIYOR
Sanal bahis, her yaştan şahısların her Vakit çarçabuk erişebileceği internet mecraları üzerinden Özellikle gençleri amaç Meydan algoritmalarla sunuluyor.
Söz konusu sitelerin reklamlarının toplumsal medya mecralarında çokça yer aldığı, gösterişli ve ışıltılı olarak tasarlandıkları ve bunların genç bireylerin ilgisini çekmesi, kelamda kolay yoldan Güçlü olmanın kapısını araladığı vaadiyle sisteme bağlaması çalıştığı belirlendi.
Yasa dışı bahis baronlarının yalnızca bu işi yapmakla kalmadığı, tıpkı vakitte buradan elde ettikleri gelirleri uyuşturucu ticaretinde de Laf konusu finansman değişiminde kullandıkları biliniyor. Hatta Bazen bahisçilerin terörizmin finansmanında da rol oynadığı belirtiliyor.
Bahis sitelerine girildiğinde, pek Fazla oyun seçeneği çıkıyor. Bu seçenekler, spor karşılaşmalarından biriyle ilgili olabildiği üzere, pek duyulmamış Öbür aktivitelere, müsabakalara dair de olabiliyor.
Sitelerde yalnızca bahis değil, ayrıyeten bahis gibisi bilgisayar oyunları ve hatta canlı kumar odaları da bulunuyor.
SİBER DOLANDIRICILIĞA MARUZ BIRAKMAK ÜZERE KURGULANIYOR
Kişilerden öncelikle bir üyelik oluşturması isteniyor ve bu üyelik için ismi soyadı, telefonu, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası üzere şahsî bilgilerin verilmesi Mecbur tutuluyor. Daha sonra bahis hesabına Nakit yatırılması isteniyor. Nakit yatırma sayfasına gelindiğinde onlarca seçenek çıkıyor Lakin bu seçeneklerin Çabucak hepsi hayli tehlikeli ve bireyleri siber dolandırıcılığa maruz bırakmak üzere kurgulanıyor.
Örneğin banka üzerinden Nakit yatırmak istendiğinde, şahıslardan banka hesap numarası, alıcı numarası, interaktif şifre istenebiliyor. Bu bilgiler verildikten sonra hesaptan otomatik Nakit çekilerek, bahis hesaplarına aktarılıyor. Böylece Laf konusu çeteler mağdurların hem ferdî bilgilerini hem de banka hesaplarını ve şifrelerini ele geçirmiş oluyor.
Banka hesaplarının yanında, elektronik Nakit hesapları, kripto paralar ve kartlı sistemlerden (banka yahut kredi kartı) Nakit yatırılabiliyor.
Yatırılan paralar ise Fazla farklı yollardan aklanmaya çalışılıyor. Bu etapta da kiralık hesaplar devreye giriyor.
Bahis sitelerine yatırılan paralar, kurumsal bir hesaba gitmezken Özellikle teknolojiyle İç içe ve toplumsal medya mecralarını sık kullanan gençlere ulaşılarak banka, elektronik Nakit ve kripto Nakit hesabı açmaları sağlanıyor. Daha sonra bu hesapların kullanıcı bilgileri cüzi menfaatler karşılığında bu gençlerden satın alınıyor ve hesaplar bahis oynayıcıların paralarının toplanması için kullanılıyor.
AYDA 5-6 BİN LİRAYA HESAPLAR KİRALANIYOR
Bir bahis tertibinin birebir anda kullandığı yüzlerce, hatta binlerce hesap olabiliyor. Hesap sahipleri, hesaplarında ne kadar Nakit döndüğünü ekseriyetle bilmiyorlar. Ayda 5-6 bin lira karşılığında hesaplar kiralanıyor.
Kimi Vakit ise bireylere hissettirmeden hesaplarını kullanabiliyorlar. Oltalama ismi verilen bu teknikte toplumsal medya mecralarında reklamlar veriliyor yahut telefonlara kısa ileti gönderiliyor.
Bu reklam yahut kısa bildirilerde, “Hediye kazandınız, burs kazandınız” üzere vaatlerle kişinin dikkati çekilerek, bu şahsa bir elektronik Nakit ve/veya kripto Nakit kuruluşunda hesap açtırılıyor.
Hesap açıldıktan sonra kullanıcı ismi, şifre üzere hesabı yönetecek bilgiler talep ediliyor. Şahıslar de bunlara kandığında, hesabı ele geçiren bahis çetesi, bu hesapta birkaç gün içinde milyonlarca lira parayı çeviriyor. Hesap gereğince kullanıldıktan sonra bırakılıyor, yeni kurbanlar aranmaya devam ediliyor.
Bahis oynayıcılardan birinci elde Nakit toplayan hesaplara alt toplayıcı hesaplar deniliyor Lakin tertip alt toplayıcılardan ibaret değil. Alt toplayıcılarda biriken paralar dakikalar, hatta saniyeler içinde daha üst kademede yer Meydan hesaplara iletiliyor. Bir üst kademede biriken paralar ise daha üst kademeye hakikat seyahate devam ediyor. Bu kademelerin sayısı 5 ila 10 ortasında değişebiliyor. Üst kademeye çıktıkça hesap sayısı azalıyor, meblağlar büyüyor. kirli bahis parası, banka hesapları, elektronik Nakit hesapları, kripto Nakit hesapları ortasında süratle ve Daimi dönüyor.
MASAK Başkanlığı bünyesinde Yasa dışı bahis çeteleri ve dolandırıcılarının finansal sistem üzerinden cürüm gelirlerini aklamasının tespiti ve önlenmesi gayesiyle Özel bir takım vazife yapıyor.
7/24 İZLEME VE KONTROL
Bu grup, Aka dataları (big data) tahlil ederek 7 gün 24 saat temelinde izleme ve Denetim faaliyetleri yürütüyor.
Finansal ekosistem içinde yer Meydan elektronik Nakit ve ödeme kuruluşları, bankalar ve kripto Nakit borsalarından elde edilen Aka bilgileri dolandırıcılık ve Yasa dışı bahisle uğraş maksadıyla bir ortada ele alıyor.
MASAK, oyuncular ya da alt toplayıcılardan çok Nakit tertibin üst kısmında yer Meydan bireyleri tespit etmeyi hedefliyor. Üst seviye organizatörlerin hesapları bloke ediliyor lakin soruşturmalar esnasında Ufak meblağlar karşılığında hesaplarını kiralayan bireylerin de suça iştirak etmeleri münasebetiyle ziyan görmeleri olasılıklar ortasında yer alıyor. Bu ziyanların başında ise isimli sicilin bozulması, kolay kolay bankada hesap açtıramama üzere durumlar geliyor.
Bu yüzden, MASAK Özellikle gençleri “Hesaplarınızı kiralamayın, geleceğinizi karatmayın” diye uyarıyor.
MASAK Başkanlığınca yapılan incelemelerde Özellikle elektronik Nakit ve kripto borsalar ile tabela şirketler üzerine alınmış sanal POS aygıtları öne çıkıyor.
50 MİLYON LİRAYA VARAN YÜKLÜ CEZA
Elektronik Nakit kuruluşları ve kripto borsalarda süreçlerin büsbütün Çehre yüze olmayan biçimde sanal ortamlarda gerçekleştirilmesi, bir yandan finansal hizmetlere erişimi kolaylaştırırken öbür yandan yarattığı Emniyet zafiyetleri nedeniyle hatalılar için adeta bir çekim dünyası oluşturuyor.
Mevcut durumda elektronik Nakit şirketleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve MASAK tarafından denetlenirken kripto borsalarını MASAK’tan Öbür denetleyen bir otorite bulunmuyor. Mayıs 2021’de başlayan birinci kontrollerden bu yana 20’den Çok kripto borsası kontrole alınırken bugüne kadar 50 milyon liraya varan yüklü cezalar kesildi.
Bunun yanı Dizi MASAK, kripto varlık borsalarından bilgi temin ederek adeta halk ismine bu mecrada bir nezaret faaliyeti de yürütüyor.
Gerek Yasa dışı bahis gerekse öteki mali kabahatlerde kullanılan bir diğer araç ise sanal POS’lar oluyor. Çoklukla Biricik ortaklı, işsiz yahut mali profili Fazla düşük bireyler üzerine kurulan, adressiz, çalışansız, fişsiz ve faturasız tabela şirketleri vergi levhasını aldıktan sonra soluğu bankada yahut elektronik Nakit kuruluşunda alıyor, kendisine sanal pos tahsis edilmesini istiyor.
HESAPLARDAN 2000 LİRA ÇEKİLEBİLİYOR
Sanal POS’lar alındıktan sonra Akın başlıyor. Şayet sanal POS Yasa dışı bahis için kullanılacaksa bahis sitesine girip ödeme usulü olarak kredi kartı seçeneği işaretlendiğinde site kişiyi bu sanal POS’a yönlendiriyor ya da bu POS’lar, oltalama (Phishing) sitelerine direkt bağlı olarak çalışıyor. Site Fazla muteber olmasa bile “300-500 liralık bir alışveriş için dolandırılsam ne olacak?” denilerek kart bilgileri girildiğinde, hesaplardan 1000-2000 lira çekilebiliyor. Dolandırıcılık anlaşıldığında Amel işten geçmiş oluyor. Bu tabela şirketler 3-5 ay işletildikten sonra diğerlerine devrediliyor.
Tespitlere nazaran, Yasa dışı bahis çeteleri ve dolandırıcılar çoğunlukla tıpkı tertipler olurken Yasa dışı bahis sitesine üyelikte elde ettikleri kimlik/e-posta ve ödeme bilgilerini sonrasında dolandırıcılıkta kullanıyor.
patronlardunyasi.com
Yorum Yok