Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamusal nüfuz sahibi bireylerin finansal süreçlerine ait yükümlüler tarafından alınması gereken sıkılaştırılmış önlemler uygulanacağını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti (MASAK) genel bildirisinde, “kamusal nüfuz sahibi kişiler”, seçimle yahut Nakil yoluyla kendisine Değerli bir kamusal vazife tevdi edilen üst seviye gerçek bireyler ile milletlerarası kuruluşların Yönetim heyeti üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil vazife yapan diğer şahıslar olarak tanımlanıyor.
Tebliğe nazaran, finansal kuruluşlar, finansal olmayan muhakkak Amel ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar; alıcı yahut gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi şahıs olup olmadığının belirlenmesi emeliyle makul önlemleri alacak.
GÖREVDEN AYRILDIKTAN SONRA DA EN AZ 1 YIL DEVAM EDECEK
Bu yükümlüler, yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla yahut bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen Amel münasebetlerinde ve gerçekleştirilen süreçlerde, bu şahıslara ilişkin yahut sürece husus malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul önlemler alacak.
Bu önlemler, Türkiye tarafından seçilen yahut atanan ya da milletlerarası kuruluşlarda misyon yapan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla yahut bunların eşleri, birinci derece akrabaları yahut yakınları ile tesis edilen Amel bağlantısının ve gerçekleştirilen süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da uygulanacak.
Tedbirler ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi şahısların vazifeden ayrılmaları yahut bu niteliklerini kaybetmelerinden sonra en az bir Yıl müddetle uygulanmaya devam edilecek.
Finansal kuruluşlar, finansal olmayan belli Amel ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi şahıslarla Amel bağlantısı tesisini, var Amel bağının sürdürülmesini ya da sürecin gerçekleştirilmesini üst düzeydeki vazifelinin onayına bağlayacak.
‘SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ…’
Tebliğe nazaran, bir Menfaat yahut Gaye birlikteliği olarak değerlendirilebilecek, birinci derece dışındaki akrabalık, nişanlılık, şirket paydaşlığı yahut şirket çalışanı olma üzere her türlü toplumsal, kültürel yahut ekonomik nitelikli yakınlık, kamusal nüfuz sahibi şahısların yakınları olarak pahalandırılacak.
Yükümlüler, hayat sigortası poliçesinin lehdarının yahut gerçek faydalanıcısının kamusal nüfuz sahibi şahıs olup olmadığının belirlenmesi emeliyle, sigorta poliçesine bağlı hak ve alacakların lehdara ödenmesinden Evvel yahut en geç ödeme vaktinde makul önlemler alacak.
Buna ait yüksek risk tespit edildiği durumlarda ödeme yapılmadan Evvel üst Yönetim bilgilendirilecek.
Kamusal nüfuz sahibi bireylere ait olarak getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde kabahat gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunda öngörülen cezalar uygulanacak.
Yorum Yok