Borç Taksitlendirme | Borçlar ve Krediler

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Ekonomi
  4. »
  5. Kara paraya ‘nüfuz’ ayarı: Yabancılar da kapsamda

Kara paraya ‘nüfuz’ ayarı: Yabancılar da kapsamda

admin admin -
25 0

Kara Nakit aklama, terörizm ve kitle imha silahlarının finansmanını önlemek için memleketler arası aktiflik gösteren Mali aksiyon misyon Gücü’ne Ahenk kapsamında hazırlanan bildirimde, kamusal nüfuz sahibi kişi, “Yurt içinde yahut yabancı bir ülkede seçimle yahut Nakil yoluyla kendisine Kıymetli bir kamusal misyon tevdi edilen üst seviye gerçek bireyler ile memleketler arası kuruluşların Yönetim konseyi üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil misyon yapan diğer kişiler” diye tanımlandı.

Buna nazaran, başta bankalar olmak üzere finansal kuruluşlar ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterinin kamusal nüfuz sahibi şahıs olup olmadığının belirlenmesi gayesiyle Tedbir alacak. Bu kapsamda belirlenen şahısların Amel bağlantısı tesisi, üst düzeydeki vazifelinin onayıyla yapılabilecek.

Bu şahıslara ilişkin malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için “makul tedbirler” alınacak, genel olarak Amel bağları “sıkı gözetim” altında olacak.

YABANCILAR DA KAPSAMDA

Milliyet’ten Mithat Yurdakul haberine nazaran, nüfuz sahibi bireylerin misyondan ayrılmaları halinde, vazifeden ayrıldıkları tarihten itibaren en az 1 Yıl müddetle önlemler uygulanmaya devam edecek, bu bireylerle gerçekleştirilen süreçlerin risk teşkil etmesi halinde müddet uzatılabilecek.

Nüfuz sahibi şahısların, akrabalık, nişanlılık, şirket paydaşlığı üzere yakınlıkları da düzenleme kapsamında mercek altına alınacak. Risk idaresi, yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi bireyleri de kapsayacak. Yabancıların malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için de Tedbir alınacak. Bildirime uymayanlar, Cürüm Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında kanun kapsamında cezaya çarptırılabilecek.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir