MASAK’ın internet sitesinden, FTX.com ticari unvanıyla aktiflik gösteren kripto varlık alım satım platformuna ait İzah yapıldı.
FTX.com ticari unvanıyla aktiflik gösteren global kripto varlık alım satım platformunun bağlı olduğu gerçek ve hukukî şahıslara inceleme başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, Laf konusu alakalı şahıs ve kurumların bankalar, elektronik Nakit kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve emsal yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan süreçlerin, Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un ilgili hususu kapsamında askıya alındığı anımsatıldı.
Konuyla ilgili olarak MASAK Başkanlığınca devam eden incelemeler sonucunda bu basamakta, alıcı emanetlerinin yoluna Müsait olarak koruma edilmediği, gerçeğe muhalif Amel ve süreçlerle alıcı emanetlerinin ayrıca şahıs yahut şahıslar uhdesine geçirildiği yahut Yurt dışına çıkarıldığı, müşterilere gerçekte olmayan kripto varlıkların aldırılıp sattırıldığı, olağan bir piyasa işleyişine ters bir biçimde piyasalardaki arz ve talebin fiktif bir biçimde yönetildiği konularına yönelik Güçlü hata kuşkusuna ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Başkanlığımızca, FTX.com’un ülkemizde bağlantılı olduğu gerçek ve hükmî şahısları direkt yahut dolaylı olarak denetimi altına bulunduran Samuel Benjamin Bankman-Frıed isimli Şahıs başta olmak üzere öteki ayrıca bireyler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer Meydan Çeşitli öncül hatalar ve 282’nci hususunda yer Meydan hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama cürmünden soruşturma başlatılması ve kuşkulu mal varlıklarına, 5549 sayılı Kanunun 17’nci unsuru kapsamında el koyulması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunulmuştur. Anılan müracaatımız sonucunda, şüpheliler hakkında isimli soruşturma açılmış ve şüphelilerin mal varlıklarına el koyma önlemi uygulanmıştır.”
Yorum Yok