Mali Hataları Araştırma Konseyine (MASAK) geçen Yıl terör ve terörizmin finansmanı, aklama yahut öncül hatalar başta olmak üzere Türlü bahislerde 14 bin 493 ihbar ya da araştırma talebi geldi.
Suç
Beşiktaş eski Belediye Lideri Murat Hazinedar hakkında açılan rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında 154 yıla kadar mahpus istemi
Avukatlar, binlerce kişinin vefatına neden olan binaların müteahhitleri ile belediye yetkilileri hakkında hata duyurusunda bulundu.
Dolandırıcılık ve kara Nakit aklama iç 8 cürümden yargılanan kripto Nakit borsası FTX’in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried’ın yaklaşık 700 milyon dolarlık varlığına el konuldu.
SPK, Avrupa Yatırım Holding Yönetim Şurası Lideri Ramazan Burak Telli hakkında cürüm duyurusunda buluma kararı aldı
Karagümrük Spor Kulübü’nün eski lideri Yaşar Ecim ve Gürcan Tan’a silahlı hamle davasında toplamda 239 Yıl mahpus cezasıyla yargılanan ‘Nurişler’ hata örgütü önderi Nuri Ergin, “Benim girdiğim olaylarda 4-5 meyyit olur. Burada birinin dişi kırılmış, biri ayağından yaralanmış” dedi.
Demir-çelik bölümünde paravan şirketler üzerinden kamuyu ziyana uğrattığı sav edilen firmalara yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, 17 sanıktan aralarında Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da olduğu 5 tutuklunun tahliye talebi reddedildi.
Organize cürüm örgütü başkanı Sedat Peker, Haziran 2020’de Kolombiya’da 4.9 ton kokain ele geçirildiğini ve Türkiye’ye gönderileceğini tez etmişti.
Mali Hataları Araştırma Heyeti’nin (MASAK) inceleme başlattığı kripto Nakit borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve öbür ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar’ın şikâyeti üzerine organize hata örgütü başkanı Sedat Peker …